Tag: lavagem de dinheiro

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, em inglês) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou nesta quarta-feira, 9, ...

O Ministério Público Federal e a Receita Federal deflagraram nesta sexta-feira, 28, a Operação Jogo de Sombras para desarticular um ...

O Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancionador (Copas) do Banco Central multou o Banco Genial em R$ 21,56 milhões ...

O Ministério da Fazenda notificou 37 fintechs suspeitas de intermediar recursos de casas de apostas ilegais e determinou que as ...

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 1, sanções contra dois brasileiros, três empresas sediadas no Brasil ...

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) pediu que a Corte de Contas analise como o ...

O Instituto Combustível Legal (ICL) avalia que a Operação Fluxo Oculto, um desdobramento da Carbono Oculto, evidencia o caráter estrutural ...

A Polícia Federal (PF) faz a Operação Fallax para desarticular uma organização criminosa que atua em fraudes bancárias contra a ...

O empresário Celso Éder Gonzaga de Araújo, apontado como lobista e operador financeiro de um esquema que teria movimentado mais ...

A terceira fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada no início da manhã desta quarta-feira, 4, pela Polícia Federal (PF). ...